Oragroup
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de F CFA 69 986 831 000 Siège social: 392, Rue des Plantains, Lomé – RCCM: TOGO-LOME 2000 B 1130
AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Oragroup (ci-après Oragroup ou la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire annuelle) le mardi 25 juin 2024 à 16 heures GMT à l’Hôtel 2 Février situé à Place de Findépendance BP 131 Lomé.
la présente modification entrera en vigueur immédiatement après son adoption par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Adjoints chacun agissant individuellement pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette résolution y compris la
Les actionnaires seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant:
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
1. Modification de l’article 16.2 des statuts
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil pour l’exercice 2023 3. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2023
4. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023
5. Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les rémunérations et frais
6. Approbation des conventions réglementées. 7. Affectation du résultat de l’exercice 2023
8. Approbation du rapport d’évaluation corrigé du Conseil et de ses membres pour 2022
9. Approbation du rapport d’évaluation du Conseil
et de ses membres pour 2023 10. Approbation du rapport du Président du Conseil
11. Octroi du quitus au Conseil et aux commissaires aux comptes
12. Ratification de la cooptation d’un administrateur
13. Renouvellement des mandats des administrateurs 14. Allocation d’indemnités de fonction aux administrateurs
15. Désignation de FICAO GRANT THORNTON TOGO pour continuer le mandat de commissariat aux comptes de FICAO
16. Délégation des pouvoirs pour les formalités légales
Le texte des projets de résolutions suivant sera présenté à l’Assemblée…
